تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

 

 

 

بند توضيح
مقدمة تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 11:45 من مساء يوم الثلاثاء 05/09/1441هـ الموافق 28/4/2020م وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-05 الموافق 2020-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:45
نسبة الحضور 20.638
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1-الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس (رئيس مجلس الإدارة)

 

2-المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-المهندس/ عبدالإله بن سعد الدريس (العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي)

4-الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل

5-الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل

6-الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري

7-الأستاذ/ عادل بن فارس العتيبي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ، رئيس اللجنة التنفيذية)

 

2-الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

 

2-الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (90) مليون ريال للمساهمين على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 12/05/2020م

5-الموافقة على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6-الموافقة على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7-الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2019م.

8-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هوروث الدولية من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة و غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (8.2) مليون ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة - بإيجار سنوي قيمته (1) مليون ريال ومدة العقد (16) سنة والمتبقي (15) سنة تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (600) ألف ريال ومدة العقد (10) سنوات والمتبقي (6) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (520) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

12الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي قيمته (400) ألف ريال ومدة العقد (9) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

13-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2020م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الادارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال ومدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2019م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

 
 
 
اعلان شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات (الدريس) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-12-31
بند السنة الحالية السنة الماضية التغير%
المبيعات/الايرادات 5,681.1 5,176.6 9.745
اجمالي الربح (الخسارة) 461.6 253 82.45
الربح (الخسارة) التشغيلي 313.8 147.4 112.89
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 291.7 66.9 336.023
اجمالي الدخل الشامل 283.6 67.5 320.148
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 874.8 643.3 35.986
ربحية (خسارة) السهم 4.86 1.12
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
 
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى زيادة المبيعات في قطاع بترول وزيادة هامش الربح وزيادة مبيعات ناقل وزيادة الايرادات الاخري ، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ، وانخفاض المصاريف المالية ، بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض ارباح المشروع المشترك وزيادة مصاريف الزكاة وتكوين مصروف التزامات محتملة .
طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي نود أن نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم (26) بالقوائم المالية المرفقة، والذي يشير إلى تغيير هامش الربح للمحروقات بأثر رجعي من تاريخ 23 أغسطس 2018 وما زالت الشركة بانتظار الموافقة على الكميات والكشوفات المرسلة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، لم يتم تعديل رأينا بناء على هذا الأمر.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
معلومات اضافية

-نظراً لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار) تم التعديل لكل من صافي الربح واجمالي الربح والربح التشغيلي وحقوق الملكية للفترة الحالية وكذلك الفترة المماثلة.

 

 

-بتاريخ 01 أكتوبر 2019م استلمت الشركة اخطار من اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود (إحدى لجان مجلس الغرف السعودية) مفاده موافقة وزارة الطاقة على زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة للشركات الحاصلة على شهادة تأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليصبح هامش الربح الجديد (15 هللة للبنزين بدلاً عن 9 هللات للتر و5 هللات للديزل بدلاً عن 3,5 هللة للتر)، دون تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات على المستهلك النهائي. وبناءا عليه فقد تم تغيير هامش الربح بأثر رجعي من تاريخ 23 أغسطس 2018م.

 

-وقامت إدارة الشركة بإرسال تقرير مؤيد من المراجع الخارجي يشتمل على الكميات وكامل البيانات التي طلبتها شركة أرامكو السعودية والتي ينطبق عليها اثر زيادة الهامش وما زالت الشركة بإنتظار الموافقة النهائية من شركة أرامكو السعودية.

 

- وقامت الشركة بتسجيل أثر زيادة الهامش على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بتخفيض تكلفة المبيعات في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

-اما أثر الزيادة في هامش الربح من تاريخ 23 أغسطس 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018 فتم اثبات الأثر على الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

 

- تم تعديل ربحية السهم تماشياً مع الزيادة في رأس مال الشركة من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية في 18/03/2019م

 

-خلال عام 2019م:-

تم تعديل أسعار المحروقات في 12/01/2019 م

تم تعديل أسعار المحروقات في 14/04/2019م

تم تعديل أسعار المحروقات في 14/07/2019 م

تم تعديل أسعار المحروقات في 20/10/2019م

 

إعلان شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات (الدريس)عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2019

 

 

بند توضيح
مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 06/08/1441هـ الموافق 30/03/2020م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-08-06 الموافق 2020-03-30
اجمالي المبلغ الموزع 90 مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60 مليون سهم
حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 15
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً . والله الموفق

 

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.